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公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:106/12/08

2.股東臨時會召開日期:107/01/26

3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區安樂三街76巷1號

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)訂定「道德行為準則」。

(2)訂定「誠信經營守則」。

(二)討論暨選舉事項

(1)擬通過股票上櫃案。

(2)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股

權利案。

(3)修訂「公司章程」部分條文案。

(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(8)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(9)全面改選董事案。

(10)解除新任董事及其代表人之競業之限制案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/12/28

6.停止過戶截止日期:107/01/26

7.其他應敘明事項:無。