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公告本公司董事會決議召開107年度股東常會

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)

4.召集事由:

(1)報告事項：

a.本公司106年度營業報告。

b.本公司監察人審查106年度決算表冊報告。

c.106年度發放員工及董、監事酬勞分派報告。

d.本公司106年度庫藏股執行情形報告。

e.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文報告。

(2)承認事項：

a.本公司106年度營業報告書及決算表冊案。

b.本公司106年度盈餘分派案。

(3)討論事項：無

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/21

6.停止過戶截止日期:107/06/19

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案，

提案期間自107年4月13日起至107年4月23日下午四時止，以送達為憑，

凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人

及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：天賜爾

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