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公告本公司董事會決議召開108年度股東常會

1.董事會決議日期:108/03/25

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)

4.召集事由:

(1)報告事項：

a.本公司107年度營業報告。

b.本公司監察人審查107年度決算表冊報告。

c.107年度發放員工及董、監事酬勞分派報告。

d.本公司107年度庫藏股執行情形報告。

(2)承認事項：

a.本公司107年度營業報告書及決算表冊案。

b.本公司107年度盈餘分派案。

(3)討論及選舉事項：

a.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

c.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

d.修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。

e.討論本公司擬辦理現金減資案。

f.改選董事及監察人案。

g.解除新任董事競業禁止之限制案。

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

因盈餘分派尚未通過董事會,待董事會通過後另行公告。

9.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，擬公告108年股東常會受理股東提案、

提名董事、監察人候選人相關事宜如下：

(1)受理期間：自108年4月17日起至108年4月26日下午四時止。

(2)受理地點：天賜爾生物科技股份有限公司。地址：宜蘭縣冬山鄉梅花路732號，

電話：(03)9615866。

(3)凡有意提案或提名董事、監察人候選人之股東應於4月26日下午四時前，將

申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或

「提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案或提名若有違

公司法172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選人名單。