2018-03-27 14:26
興櫃：天鈺(4961)董事會決議，107/6/21召開股東常會，擬全面改選董事
公告本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓(LivingOne篤行館)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)106年度營業報告。
(2)106年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(4)背書保證情形報告。
二、承認事項
(1)106年度營業報告書及財務報表案。
(2)106年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
四、選舉事項
董事全面改選案。
五、其他討論事項
擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/23
6.停止過戶截止日期:107/06/21
7.其他應敘明事項:無
綜合 | 財訊快報 編輯部 | 點閱(???)
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