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公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號6樓會議室

4.召集事由:

（一）、報告事項

　　　(1)106 年度營業狀況報告。

　　　(2)審計委員會審查 106 年度決算表冊報告。

　　　(3)106 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

　　　(4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性

　　　　 及合理性報告。

（二）、承認事項

　　　(1)106年度營業報告書及財務報表案。　

　　　(2)本公司106年度盈餘分配案。

（三）、討論事項

　　　修訂「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產作業程序

　　　」部分條文案。

（四）、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/21

6.停止過戶截止日期:107/06/19

7.其他應敘明事項:無。