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公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/07

2.股東會召開日期:107/05/23

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)民國一○六年度營業報告書

(2)民國一○六年度監察人查核報告書

(3)民國一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(二)承認事項

(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表。

(2)民國一○六年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)申請股票上櫃案。

(2)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案。

(3)修訂「公司章程」表。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂「背書保證作業程序」案。

(7)修訂「股東會議事規則」案。

(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(9)全面改選本公司董事案。

(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/03/25

6.停止過戶截止日期:107/05/23

7.其他應敘明事項:無