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公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)民國一○七年度營業報告書

(2)民國一○七年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

報告

(二)承認事項

(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。

(2)民國一○七年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「背書保證作業程序」案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/22

6.停止過戶截止日期:108/06/20

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A

9.其他應敘明事項:無