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巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/02/05

2.股東會召開日期:109/04/23

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

4.召集事由:

壹.報告事項：

1、本公司一○八年度營業報告。

2、審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。

3、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞報告。

4、本公司一○八年度盈餘分配情形報告。

貳.承認事項：

1、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

參.討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

肆.選舉事項：選舉第十四屆董事

伍.臨時動議

陸.散會

5.停止過戶起始日期:109/02/24

6.停止過戶截止日期:109/04/23

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

財務報表尚未查核完竣

9.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司將於民國109年02月15日起至民國109年02月24日止，每日上午九點至下午五點

受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)

受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)

二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日

前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)

三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法第26條之2

及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之

受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於

民國 109 年 02月15日起至民國 109 年 02 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，

詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

特此公告