2018-03-27 16:42
興櫃：年程(3117)董事會決議，107/6/20召開股東常會，擬全面改選董事
本公司董事會決議召開107年股東常會公告
1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.106年度營運狀況報告。
2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。
3.106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
4.修正「董事會議事辦法」報告。
(二)承認事項：
1.106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.106年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
1.全面改選董事案。
2.解除董事競業禁止之限制案。
3.修正「公司章程」案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/22
6.停止過戶截止日期:107/06/20
7.其他應敘明事項:無
綜合 | 財訊快報 編輯部 | 點閱(???)
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