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公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/05

2.股東會召開日期:107/05/24

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)106年度營業報告案。

(2)106年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

二、承認事項

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

5.停止過戶起始日期:107/03/26

6.停止過戶截止日期:107/05/24

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司

提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於107年3月19日起至107年3月28日止

受理股東提案申請，受理股東提案處所：本公司投資關係室。地址：新北市新

店區北新路三段207之5號15樓。

股東如欲向本公司提出議案者，務請於107年3月28日下午五時前送達（郵寄者以

寄達日期為憑，且請於信封正面加註『康聯生醫科技股份有限公司股東常會提案

函件』字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審

查結果。