上舜未上市資訊網

公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.106年度營業報告。

2.累積虧損達實收資本額1/2報告。

3.監察人審查民國106年度決算表冊報告。

4.106年度現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。

(二)承認事項

1.106年度營業報告書及財務報表案。

2.106年度虧損撥補案。

(三)選舉及討論事項

1.全面改選董事及監察人案。

2.解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/30

6.停止過戶截止日期:107/06/28

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，

訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自107年4月23日起至

107年5月3日下午五時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：

影一製作所股份有限公司地址：台北市松山區光復南路35號7樓

(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。