2020-03-10 13:28
興櫃:日高(1594)董事會決議,109/5/27召開股東常會,擬全面改選董事
董事會決議召開109年股東常會公告
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓
4.召集事由:
1.報告事項:
A一○八年度營業報告案。
B審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
C一○八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
2.承認事項:
A一○八年度營業報告書及財務報表案。
B一○八年度盈餘分派案。
3.討論事項:
A本公司盈餘轉增資發行新股案。
B修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。
C修訂本公司「背書保證之作業管理辦法」部份條文案。
D修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
E修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.選舉事項:全面改選本公司董事案。
5.其他討論事項:
解除本公司新任董事競業禁止案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/03/29
6.停止過戶截止日期:109/05/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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