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公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/07

2.股東會召開日期:107/05/25

3.股東會召開地點:集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳

4.召集事由:

1.報告事項

　 第一案：一百零六年度營業報告。

　 第二案：一百零六年度審計委員會查核報告。

　 第三案：一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

　 第四案：增訂本公司之「企業社會責任實務守則」案。

　 第五案：增訂本公司之「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。

2.承認事項

　 第一案：一百零六年度營業報告書及財務報表案。

　 第二案：一百零六年度盈餘分派議案。

3.選舉事項

　 董事改選案。

4.討論事項

　 同意本公司新任董事之競業案。

5.停止過戶起始日期:107/03/27

6.停止過戶截止日期:107/05/25

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國107年3月20日起至107年3月30日止

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於

上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為昇陽國際半導體股份有限公司財會部

(地址：新竹科學工業園區新竹市力行路6號)。