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本公司董事會決議召開107年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/02/08

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一O六年度營業報告書。

(2)監察人審查報告書。

(3)一O六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

(5)修訂本公司『董事監察人暨經理人道德行為準則』報告。

(6)修訂本公司『誠信經營守則』報告。

(7)修訂本公司『公司治理實務守則』報告。

(8)修訂本公司『董事會議事規範』報告。

(9)修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。

(二)承認事項：

(1)一O六年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一O六年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

(1)修訂『公司章程』案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(3)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

(4)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。

(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(6)為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先

　 分認之權利案。

(7)改選董事案。

(8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:107/04/10

6.停止過戶截止日期:107/06/08

7.其他應敘明事項:無