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本公司董事會決議於107年6月7日召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/02/09

2.股東會召開日期:107/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓

(莉蓮會館-里仁廳)

4.召集事由:

報告事項：

案由一:本公司106年度營業報告。

案由二:本公司106年度審計委員會審查報告書。

案由三:本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

承認事項：

案由一:本公司106年度營業報告書及財務報表案。

案由二:本公司106年度盈餘分配案。

討論事項:

案由一:本公司「公司章程」修訂案。

案由二:本公司106年發行低於市價之員工認股權憑證案，

擬補追認認股價格訂定之依據及合理性。

臨時動議

散會

5.停止過戶起始日期:107/04/09

6.停止過戶截止日期:107/06/07

7.其他應敘明事項:無。