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公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/30

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓202會議室

(台北科技大學)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)民國106年度營業報告。

(2)監察人審查民國106年度決算表冊報告。

(3)民國106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司對外投資報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(二)承認事項

(1)民國106年度決算表冊案。

(2)民國106年度盈餘分配案。

(三)選舉事項

(1)全面改選董事及監察人案。

(四)其他議案

(1)解除董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:107/04/23

6.停止過戶截止日期:107/06/21

7.其他應敘明事項:

受理股東之提案及董監事候選人提名相關事宜：

依公司法第172條之1第192之1及216條之1規定辦理：公司應於股東常會召開

前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、董監事候

選人提名、受理處所、受理期間、應選名額及其他必要事項；其受理期間不

得少於十日。

(1))受理處所及受理單位：台北市信義區忠孝東路四段560號4樓

(2)受理提案期間：107年04月16日至107年04月26日。