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本公司董事會決議107年股東常會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓

(智微科技股份有限公司4樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一) 本公司一O六年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一O六年度決算表冊報告

(三) 本公司一O六年度員工及董事酬勞分配情形報告

(四) 本公司庫藏股執行情形報告

(五) 本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂報告

二、承認事項：

(一) 本公司一○六年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(二) 本公司民國一○六年度盈餘分派案

三、討論事項：

(一) 本公司資本公積發放現金案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/14

6.停止過戶截止日期:107/06/12

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於107年4月3日起至107年4月16日止，

每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案，

受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部

(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；

如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理。