2018-03-13 13:57
興櫃：正瀚(6534)董事會決議，107/6/5召開股東常會，擬全面改選董事
本公司董事會決議股東會召開日期
1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)2017年度營業報告書。
(2)2017年度監察人查核報告書。
(3)2017年度員工及董監酬勞分配案。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」。
(6)修訂本公司「道德行為準則」。
二、承認事項:
(1)本公司2017年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司2017年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司所在地變更及修訂公司章程案。
(3)全面改選董事案。
(4)解除新任董事競業禁止之限制案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(9)修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:107/04/07
6.停止過戶截止日期:107/06/05
7.其他應敘明事項:無
綜合 | 財訊快報 編輯部 | 點閱(???)
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