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公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區台五路一段99號4樓遠雄U TOWN 展覽館 1

4.召集事由:

一、報告事項：

　　(1)2016年度營業報告。

　　(2)審計委員會審查2016年度決算表冊報告。

　　(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。

二、承認事項：

　　(1)2016年度營業報告書及合併財務報表案。

　　(2)2016年度虧損撥補案。

三、討論事項：

　　(1)2017年度員工認股權發行案。

　　(2)修訂「取得與處分資產作業程序」。

　　(3)解除董事競業禁止行為案。

　　(4)公司章程修改案。

5.停止過戶起始日期:106/04/17

6.停止過戶截止日期:106/06/15

7.其他應敘明事項:

依公司章程52條規定，本公司自106年3月31日起至106年4月10日下午五時止，持有

本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常會之議

案。

【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。

電話：(02)2701-0518】