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公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)。

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一○七年度營業報告書。

(二)一○七年度審計委員會審查報告書。

(三)一○七年度健全營運計畫報告。

二、承認事項：

(一)一○七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(二)一○七年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

四、選舉事項：本公司全面改選董事案。

五、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/26

6.停止過戶截止日期:108/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無。