2020-03-10 16:09
興櫃:百辰(3659)董事會決議,109/6/2召開股東常會
公告本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人審查報告。
(3)108年度盈餘分派情形報告。
(4)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(5)赴大陸地區投資情形報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。
(二)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/04
6.停止過戶截止日期:109/06/02
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,訂定本次股東會受理股東書面提案期間,自109年3月27日起
至109年4月6日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑),受理處所:百辰光電股份
有限公司(地址:11491台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人
、聯絡方式,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,於受理提案期間內送達
(或以掛號函件寄達),其他相關事宜將另行依規定公告之。
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