上舜未上市資訊網

本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/09

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項:

　　1.一○六年度營業報告。

　　2.一○六年度審計委員會審查報告。

　　3.一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

　　4.修訂「董事會議事規則」報告。

（二）承認事項:

　　1.一○六年度營業報告書及財務報表承認案。

　　2.一○六年度盈餘分配承認案。

（三）選舉事項:全面改選第八屆董事。

（四）討論事項:擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。

（五）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/10

6.停止過戶截止日期:107/06/08

7.其他應敘明事項:

1.擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

　其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

2.依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

　得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自107年3月31日起至107年4月10日

　止。受理提案處所：本公司財會部（地址: 新北市土城區永豐路173之8號5樓）。

3.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

　面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。受理期間自107年3月31日起至107年4月

　10日止。受理提案處所：本公司財會部（地址: 新北市土城區永豐路173之8號5樓）。

4.依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：

　日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。