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公告本公司董事會決議107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)民國一○六年度營業報告。

(2)民國一○六年度監察人審查報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

二、承認事項：

(1)民國一○六年度決算表冊案。

(2)民國一○六年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

(1)修訂本公司「章程」部分條文案。

(2)全面改選第五屆董事(含獨立董事)及監察人案。

(3)解除新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/17

6.停止過戶截止日期:107/06/15

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。

(1)受理期間：自107/04/2起至107/04/11(下午五時前親洽或郵寄送達)止。

(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。

　　　　　　 地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。

(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常

　 會之公告」。