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本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)106年度營業報告。

(2)106年度監察人查核報告。

(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告。

(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。

二、承認事項

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度虧損撥補案。

三、臨時動議

四、散會

5.停止過戶起始日期:107/04/14

6.停止過戶截止日期:107/06/12

7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，

受理持股1%以上股東提案，受理期間為107年4月3日

至107年4月16日止，逾期不予受理，特此公告。