上舜未上市資訊網

公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/01/14

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號)

4.召集事由:

(一)報告事項：

　　1.本公司108年度營業報告。

　　2.監察人審查本公司108年度營業報告書及財務決算表冊報告。

　　3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

　　1.本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。

　　2.本公司108年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

　　1.修訂本公司章程部份條文案。

　　2.全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/11

6.停止過戶截止日期:109/06/09

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待董事會決議通過後，另行公告

9.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，凡持有本公司已發行股份總

數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提名董事、監察

人及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東請依規定辦理並敘明聯絡人及方式

，以備董事會備查及回覆審查結果。

　 1.受理期間：109年4月1日起至109年4月13日。

　 2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路

　　 597號)。

　 3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於109年4月13日

　　 下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回

　　 覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案／提

　　 名函件」字樣及以掛號函件寄送。

(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一項

　　或三百字者，不列入議案。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日至109年

　　6月6日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

　 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。