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公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北市松江路101號4樓(松江101會議中心)

4.召集事由:

　　一、報告事項：

　　　1. 106年度營業報告。

　　　2. 106年度監察人查核報告書。

　　　3. 106年度員工及董監酬勞發放情形報告。

　　二、承認事項：

　　　1. 106年度決算表冊案。

　　　2. 106年度盈餘分配案。

　　三、討論事項(一)：

　　　1. 「公司章程」修正案。

　　　2. 「董事監察人選舉辦法」更名與修正案。

　　　3. 「股東會議事規則」修正案。

　　四、選舉事項：

　　　1. 第九屆董事選舉案。

　　五、其他議案：

　　　1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

　　六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/16

6.停止過戶截止日期:107/06/14

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，

及提名董事候選人。

本公司訂於民國107年4月09日起至民國107年4月19日止，

受理股東就本次股東常會之提案及提名董事、監察人候選人，

凡有意提案及提名之股東務請於民國107年4月19日17時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封上加註『股東會提案、提名函件』字樣，以掛號函件

寄送。受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：

台北市南京東路二段206號13樓之5)。