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本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/01/24

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)

4.召集事由:

一、報告事項

　　 (1) 106年度營業報告

　　 (2) 106年度審計委員會審查報告

二、承認事項

　　 (1) 106年度營業報告書及財務報告案

　　 (2) 106年度虧損撥補案

三、討論事項一

　　 (1) 修訂「公司章程」部分條文案

四、選舉事項

　　 (1) 董事（含獨立董事）全面改選案

五、討論事項二

　　 (1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:107/04/16

6.停止過戶截止日期:107/06/14

7.其他應敘明事項:

　　 (1) 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之

　　　　 股東書面提案。受理期間：107年4月7日起至107年4月16日止。凡有意

　　　　 提案之股東務請於107年4月16日18:00前送達（請於信封封面上

　　　　 加註「股東會提案函件」字樣）。

　　　　 本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部

　　　　 （地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。

　　 (2) 本次股東會以電子方式行使表決權，

　　 　　行使期間自107年5月15日起至107年6月11日止。