上舜未上市資訊網

本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)106年度營業狀況報告案。

(二)106年度審計委員會審查106年度決算表冊報告案。

(三)106年員工及董事酬勞發放情形報告。

(四)修訂「105年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告案

二、承認事項

(一)承認本公司106年度營業報告書及財務決算表冊。

(二)承認本公司106年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

四、選舉事項

(一)補選董事。

五、討論事項(二)

(一)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

六、臨時動議

七、散會

5.停止過戶起始日期:107/04/21

6.停止過戶截止日期:107/06/19

7.其他應敘明事項:

訂於107年04月13日起至107年04月23日17時止受理股東提案暨董事提名。