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公告本公司董事會決議召開106年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:106/04/10

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)

4.召集事由:

一、報告事項

（一）報告105年度營業狀況。

（二）審計委員會審查105年度決算表冊報告。

（三）子公司會計估計調整案。

二、承認事項

（一）本公司105年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認105年度盈虧撥補案。

三、選舉事項

（一）補選董事案。

四、討論事項

（一）解除新任董事競業禁止之限制案。

（二）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:

一、受理股東之提案：依公司法第172-1條規定，受理股東之提案權內容如下：

(1)

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不

列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限

，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股

東常會，並參與該項議案討論。

(2)

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於106年4月24日起至106年5

月3日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間

依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑

，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)受理提

案之地點：新竹市香山區牛埔路287號4樓，電話：(03) 5398718。

二、本日(4/10)股東會議案說明：

本公司105年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表尚未提報董事會，僅先將

營業報告書、財務報表及盈虧撥補案列入股東會議案。