2019-03-26 16:58
興櫃:駐龍(4572)董事會決議,108/6/27召開股東常會
公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區朝仁路55號3樓(傳統產業創新加值中心Q317會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)制訂本公司「員工從業道德守則」報告。
(5)股東提案未列入議案理由之說明。
二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修定本公司「資金貸與他人作業程序」與「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修定本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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