上舜未上市資訊網

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/03/13

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:本公司103年03月13日董事會重要決議事項如下：

(1)決議通過本公司102年度營業報告書暨財務報表案。

(2)決議通過本公司102年度盈餘分配案。

(3)決議通過本公司102年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(4)決議通過本公司『內部控制制度聲明書』案。

(5)決議通過本公司銀行借款額度案。

(6)決議通過本公司轉投資案。

(7)決議通過本公司擔任永嘉輝科技股份有限公司法人監察人一席案。

(8)決議通過本公司103年度現金增資案之訂定現金增資基準日。

(9)決議通過本公司103年股東常會之召開日期、地點、議程及提案。

(10)決議通過本公司103年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。