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第三十四條 第13款

1.董事會或股東會決議日期:101/08/16

2.投資計劃內容:設立子公司從事旅館事業之經營

(1)公司名稱暫定為：『誠品旅館事業股份有限公司』。

(2)資本額：額定資本總額為新台幣貳億元整。

3.預計投資投入日期:授權董事長，依計劃投入執行。

4.資金來源:自有資金。

5.具體目的:以長期策略發展定位及專業經營，藉以提高經營績效。

6.其它應敘明事項:上述投資設立子公司相關事宜等，若因法令修正

或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響而需變更或修正

者，由董事會授權董事長全權處理。