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第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞

(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明

(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮

(4)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰

(5)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。

(1)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 擔任

TPK America, LLC 經理人

宸鴻科技(平潭)有限公司 董事

金順新開發(平潭)有限公司 執行董事兼總經理

(2)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 擔任

宸鴻科技(廈門)有限公司 總裁暨執行長

宸鴻科技(平潭)有限公司 董事

(3)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 擔任

TPK Holding Co., Ltd. 財務長兼副總經理

(4)解除董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 擔任

三洋紡織纖維股份有限公司 監察人

(5)解除董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲 擔任

凱崴電子股份有限公司 監察人

安成國際藥業股份有限公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞

(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明

(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮

(4)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰

(5)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞

宸鴻科技(平潭)有限公司 董事

金順新開發(平潭)有限公司 執行董事兼總經理

(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明

宸鴻科技(廈門)有限公司 總裁暨執行長

宸鴻科技(平潭)有限公司 董事

(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮

不適用

(4)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰

不適用

(5)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲

不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宸鴻科技(平潭)有限公司

福建省平潭漁平大道與壇西大道交叉口平潭綜合實驗區

管委會現場指揮部辦公大樓一樓

金順新開發(平潭)有限公司

福建省平潭縣譚城鎮桂山居委會龍鳳路北側（中銀大廈7樓）

宸鴻科技(廈門)有限公司

中國福建省廈門市火炬高新區資訊光電園土反尚路199號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

宸鴻科技(平潭)有限公司：

從事觸控相關。

金順新開發(平潭)有限公司

從事房地產業。

宸鴻科技(廈門)有限公司

從事觸控相關。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。