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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/02/13

2.股東會召開日期:103/05/08

3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室

4.召集事由:

壹、報告事項

一、本公司102年度營業報告

二、本公司102年度監察人查核報告

三、投資大陸地區情形報告

四、訂定誠信經營守則報告

五、訂定企業社會責任守則報告

六、現金增資執行情形報告

七、修正「員工認股權憑證發行及認股辦法」

貳、承認事項

一、承認本公司102年度營業報告書及決算表冊案

二、承認本公司102年度盈餘分配案

參、討論事項

一、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

二、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

三、討論初次上(市)櫃辦理現金增資擬請原股東放棄認購案

5.停止過戶起始日期:103/03/10

6.停止過戶截止日期:103/05/08

7.其他應敘明事項:

受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國103年2月27日起至民國103年3月10日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月10日17時前寄（送）達並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『

股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：桃園縣龜山鄉山鶯路中華巷2號股務室