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第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認本公司一○○年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司公司章程部份條文案。

(4)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序部份條文案。

(5)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案。

(6)通過擬辦理初次上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。

(7)全面改選本公司董事、監察人(7席董事,3席監察人)。

董事當選名單: 蔡高忠、黃瑞榮、英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人:

內片純一、呂龍騰、吳明田、王家祥、吳志明。

監察人當選名單:廖慧玲、孫得雄、蔡玲君。

(8)通過解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。