上舜未上市資訊網

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/04/29

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 一○一年度營業報告。

(2) 監察人審查一○一年度決算報告。

(3) 修正本公司董事會議事規範報告。

二、承認事項：

(1) 承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。

(2) 承認一○一年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1) 修正公司章程部分條文案。

(2) 修正股東會議事規則案。

(3) 修正董事及監察人選舉辦法案。

(4) 修正取得或處分資產處理程式案。

(5) 修正背書保證作業辦法案。

(6) 修正資金貸與他人作業程式案。

(7) 修正從事衍生性商品交易處理程式案。

(8) 全面改選董事案。

(9) 解除新任董事競業禁止案。

四、其他議案：

五、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:無