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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/26

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)102年度營業報告。

(二)審計委員會審查102年度決算表冊報告。

(三)對大陸投資情形報告。

二、承認事項

(一)承認102年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認102年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)通過修訂本公司「公司章程」案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(五)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。