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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/25

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:台北市松江路168號13樓 (省商會大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

1.102年度營業報告

2.審計委員會審查102年度決算表冊報告

3.對大陸投資情形報告

二、承認事項

(1)102年度營業報告書及財務報表案

(2)102年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案

(5)解除本公司董事競業禁止之限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:

(1)本公司依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。

(2)受理期間：103/04/22~103/05/02。

(3)受理處所：台北市中山區松江路168號5樓(本公司財務處)。