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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)102年度營業報告。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

(二)承認事項

(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認102年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(四) 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶

日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期

間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自103年4月21日起至103年4月30日

止，受理處所為本公司財務部。

(二)本次股東常會不發放紀念品。

(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。