2023-03-09 00:00
德信綜合:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):
實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告,報請 鑒察。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告,報請 鑒察。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
(2)本公司111年度虧損撥補案,提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(1)受理期間:112年04月11日至112年04月21日17時止
(2)受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明
聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所:德信綜合證券股份有限公司
地址:台北市中正區新生南路一段50號3樓)。
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