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1.董事會決議日期:112/03/27 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號6樓 (中華民國全國商業總會會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：本公司111年度營業報告案。 第二案：本公司111年度審計委員會審查報告案。 第三案：本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 第四案：本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: 第一案：本公司111年度營業報告書及財務報表案。 第二案：本公司111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案：本公司「公司章程」修訂案。 第二案：本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 第三案：本公司112年第一次限制員工權利新股案。 第四案：本公司112年私募現金增資發行普通股案。 8.召集事由四、選舉事項: 第一案：本公司第5屆董事及獨立董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: 第一案：本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制解除案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 112年5月17日起至112年6月13日止，股東得於前述行使期間 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會 電子投票平台，並依相關說明操作。 【網址：www.stockvote.com.tw】 二、依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案及提名作業流程 相關事項如下： 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。 2.本公司訂於本公司訂於112年4月8日起至112年4月18日止，每日上午9時至 下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間內 寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件 寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另提請董事會 討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提名)股東，並將 合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案， 董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議， 董事會仍得列入議案。 4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部 (地址：台北市大安區復興南路二段45號11樓)，電話：02-2755-3320。 5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東 常會之召集通知將以公告方式為之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>