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1.董事會決議日期:111/04/27 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度決算表冊案。 (2)承認一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)本公司申請股票上櫃案。 (4)敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。 (5)盈餘轉增資發行新股案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項: 一、受理本公司111年股東常會股東提案期間及處所。 (1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達111年 股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限，提案超過一項或300 字者，均不列入議案。 (2)提案受理期間︰111年4月1日早上九點起至111年4月14日下午五點止。 (3)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖 區新湖二路257號6樓) 二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統 一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2746-3797）。 三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東， 其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開 會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 〈 電話：(02)2746-3797 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份 證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務 代理部洽詢。 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市　 內湖區新湖二路257號6樓)，電話：02-87912886，並副知證基會。 五、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代 理部。 六、本次股東常會未發放紀念品。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>